Operação da PF desmonta esquema de fraudes bancárias milionárias na Bahia

Uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta sexta-feira (6) resultou na prisão de três pessoas suspeitas de integrar um esquema de fraudes bancárias que provocou prejuízo superior a R$ 500 mil à Caixa Econômica Federal e a outras instituições financeiras.

A ação faz parte da Operação Amêndoa Negra, que investiga um grupo criminoso responsável por abrir contas bancárias utilizando documentos falsificados em diferentes cidades. As prisões ocorreram no município de Itabuna, no sul da Bahia.

Durante a operação, os policiais cumpriram dez mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de uma prisão em flagrante. Nove mandados foram executados em Itabuna e outro no município de Entre Rios.

De acordo com as investigações, os suspeitos teriam aberto 17 contas bancárias fraudulentas em agências localizadas nas cidades baianas de Conceição do Coité, Prado e Valença, além de unidades no estado de São Paulo. As contas eram utilizadas para contratar empréstimos de forma irregular, utilizando identidades falsas.

Após a liberação dos valores, o dinheiro era transferido entre diversas contas bancárias com o objetivo de dificultar o rastreamento, beneficiando integrantes do esquema criminoso. O prejuízo total causado às instituições financeiras ultrapassa R$ 500 mil, segundo estimativas da investigação.

A Polícia Federal informou que a apuração contou com o apoio da central de segurança da Caixa Econômica Federal, que identificou movimentações financeiras suspeitas e auxiliou no rastreamento do caminho percorrido pelo dinheiro.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, crimes que podem resultar em penas significativas caso sejam condenados.